盡職調查項目

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  公司歷史盡職調查

核查維度
• ●企業基本情況●企業歷史沿革
• ●股權歷史沿革●有無註冊商標
• ●企業戰略規劃●公司股東結構
• ●經營現狀以及在業界的排名
• ●現股權結構與關聯企業股權關係
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  公司財務盡職調查

核查維度
• ●非正式的協議●冗員問題
• ●資產產權不清●關聯方交易
• ●對監管環境缺乏了解
• ●對勞動法的遵循問題
• ●閒置/未完全使用的資產
• ●合資公司各方經營目標不同
• ●低質量的/不可靠的財務信息
• ●不完整的/不可靠的系統及控制
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  產品市場盡職調查

核查維度
• ●產品市場銷售渠道
• ●閒置/未完全使用的資產
• ●產品市場經營的需求、競爭
• ●低質量的/不可靠的財務信息
• ●產品市場行業環境、顧客情況
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  創業團隊盡職調查

核查維度
• ●信譽和信用●公司資源和能力
• ●銷售、市場和分配能力
• ●關鍵的創業人背景調查
• ●團隊開發能力、工作效率
• ●合夥人，供應商和顧客信息
• ●核心管理層與團隊有效溝通能力
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  公司稅務盡職調查

核查維度
• ●價格轉移風險
• ●對保稅商品管理不足
• ●未遵循有關外匯控制規定
• ●所享受的稅收優惠的不確定性
• ●未完全執行稅收代扣代繳義務
• ●違規稅務登記規定和發票管理
• ●不符合稅務、關稅規定的違規行為
• ●與地方稅局無書面批准非正式協議
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  股權投資盡職調查

核查維度
• ●股權結構●股權投資歷史
• ●股權代持●企業價值和依據
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  公司運行盡職調查

核查維度
• ●公司內部程序●公司人員
• ●公司信息系統●公司交易信息
• ●公司業績信息●公司成本信息
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  法律風險盡職調查

核查維度
• ●勞動法●融資
• ●公司法●知識產權權利
• ●數據保護法●營銷手法的規管
• ●消費者權益保護法
• ●國家和歐盟競爭法
• ●法律糾紛和衝突的其他種類